AML informácie
Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML).
Návrh na odbornú právnu kontrolu. Ukážkový text nie je konečnou právnou úpravou. Pred zverejnením musí byť skontrolovaný právnikom.
1. Právny rámec
V súlade s príslušnými právnymi predpismi vykonávame identifikáciu klienta, overenie totožnosti a zisťujeme skutočného vlastníka.
2. Vyžadované údaje
Pri niektorých službách vyžadujeme doklad totožnosti, vyhlásenie o skutočnom vlastníkovi, vyhlásenie o politicky exponovanej osobe a informácie o zdroji finančných prostriedkov.
3. Uchovávanie údajov
Údaje uchovávame v zákonom stanovených lehotách a chránime ich pred neoprávneným prístupom.
Posledná aktualizácia: 7. 8. 2026